România a devenit un punct de interes pentru grupări criminale internaționale, inclusiv mafia italiană și cea chineză, care activează în domenii precum frauda cu TVA și fonduri europene. Potrivit unor declarații recente, aceste organizații exploatează vulnerabilitățile sistemului financiar și legislative din țară.
În ceea ce privește frauda fiscală, s-a observat implicarea unor rețele italiene care și-au extins operațiunile în România, inclusiv prin intermediul unor platforme online. De asemenea, se remarcă utilizarea criptomonedelor în activități de spălare de bani, fenomen care a crescut în ultimii ani. Autoritățile naționale colaborează cu instituții europene pentru identificarea tranzacțiilor suspecte, însă detectarea și raportarea fraudelor rămân provocări majore.
Problema nu se limitează la grupările italiene. Criminalitatea organizată din China și alte state terțe își extinde influența în Europa, profitând de legislațiile mai puțin stricte sau de lacunele din sistemele de control. Aceste organizații dispun de resurse financiare substanțiale, permițându-le să angajeze experți care să le identifice punctele slabe ale fiecărei țări.
Mafia italiană a fost implicată și în scheme de deturnare a fondurilor europene, inclusiv cele destinate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Grupurile criminale își adaptează strategiile în funcție de riscul de a fi descoperite, mutându-și operațiunile în alte state membre atunci când presiunea crește într-o anumită zonă.
Situația subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse între autoritățile române și cele europene pentru combaterea eficientă a infracționalității transnaționale. Fără măsuri ferme, aceste rețele vor continua să profite de sistemele financiare și să provoace pierderi semnificative bugetelor statelor afectate.
