Divizia elvețiană a grupului bancar HSBC a luat decizia de a închide conturile a peste 1.000 de clienți cu avere mare, în special din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Aceștia dețin active ce depășesc, în multe cazuri, 100 de milioane de dolari.
Banca a notificat deja persoanele afectate și le va solicita oficial în lunile următoare să-și mute conturile către alte instituții financiare. Această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare anunțat încă din octombrie anul trecut, prin care HSBC își reorientează strategia în domeniul serviciilor de private banking în Elveția.
Decizia a fost luată pe fondul unor verificări riguroase din partea autorităților de reglementare, care au identificat nereguli în gestionarea clienților cu risc ridicat. Anterior, autoritatea elvețiană de supraveghere financiară FINMA a constatat că filiala elvețiană a HSBC a încălcat normele de prevenire a spălării banilor în două cazuri care implicau persoane expuse politic. Se investighează tranzacții suspecte derulate între 2002 și 2015, în valoare totală de 300 de milioane de dolari.
În același timp, autoritățile din Elveția și Franța au demarat anchete preliminare privind potențiale infracțiuni de spălare de bani legate de relații istorice ale băncii.
Reprezentanții HSBC au menționat că grupul rămâne dedicat atât clienților din Orientul Mijlociu, cât și operațiunilor din Elveția, considerată un centru financiar de importanță globală în domeniul managementului de averi.
