Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat anul trecut o anchetă amplă împotriva unor firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la peste trei milioane de lei. Potrivit surselor, investigația vizează societăți care au operat în scheme frauduloase de evaziune fiscală.
În cadrul anchetei, autoritățile au confiscat peste 5.500 de panouri fotovoltaice și sume de bani ce depășesc 1,3 milioane de lei. Se remarcă că o singură societate a efectuat retrageri numerare de peste 800.000 de lei. Au fost deja aplicate măsuri precum sechestrarea bunurilor, iar cercetările continuă pentru a dezvălui întreaga rețea.
Modul de operare al acestor firme presupunea importul de panouri fotovoltaice, care erau apoi livrate în Bulgaria către societăți fictive, controlate de aceiași persoane. Mărfurile erau reintroduse în țară prin alte firme și vândute ulterior prin lanțuri de tranzacții fictive, cu implicarea unor societăți fantomă. Aceste firme depuneau bilanțuri financiare nereale pentru a crea credibilitate și a beneficia de credite de la furnizori, fără a declara însă veniturile reale. Sumele obținute din vânzări erau retrase ulterior numerar de la bancomate.
Autoritățile fiscale au anunțat că vor prezenta public rezultatele anchetei pe măsură ce investigația avansează și se identifică toți cei implicați.
