Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat anul trecut o anchetă amplă împotriva mai multor firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, iar prejudiciul estimat depășește trei milioane de lei. Potrivit unui comunicat oficial, investigația vizează societăți care au efectuat retrageri numerare de peste 800.000 de lei, iar până în prezent au fost confiscate peste 5.500 de panouri și sume ce depășesc 1,3 milioane de lei.
S-a descoperit că schema de fraudă presupune importul de panouri fotovoltaice, care sunt ulterior livrate în Bulgaria către firme fictive, controlate de aceiași persoane. Mărfurile sunt reintroduse în țară prin alte societăți, apoi vândute prin lanțuri de tranzacții fictive. Firmele fantomă implicate nu își declară veniturile, iar sumele obținute sunt retrase numerar de la bancomate.
Autoritățile fiscale au aplicat deja măsuri precum sechestrarea bunurilor și confiscarea fondurilor. Investigațiile continuă pentru a identifica toți cei implicați și a deconspira rețelele infracționale. Ministrul Finanțelor a solicitat ca rezultatele anchetei să fie făcute publice pe măsură ce progresează cercetările.
