Într-o anchetă europeană de amploare, denumită „Calypso”, autoritățile au descoperit sume impresionante de bani lichizi la funcționari vamali din Grecia. Aceștia sunt suspectați de implicare într-o rețea criminală care a evadat taxe vamale și TVA prin importuri frauduloase din China.
Potrivit informațiilor, investigația se desfășoară în 14 țări europene și implică peste 400 de companii. La perchezițiile efectuate în Grecia, autoritățile au găsit peste 5,2 milioane de euro în numerar, suma cea mai mare confiscată până acum într-un dosar de acest gen.
S-a descoperit că firme înregistrate în Bulgaria, dar active în Grecia, foloseau numere de TVA grecești pentru a facilita reexportul fictiv al mărfurilor către alte state membre. Schema a cauzat un prejudiciu estimat la peste 700 de milioane de euro.
Într-un alt dosar, „Moby Dick”, o organizație criminală a fraudat statul cu peste 520 de milioane de euro prin evaziune fiscală. Aceasta a colaborat cu gruparea mafiotă Camorra, iar peste 195 de persoane sunt sub anchetă. Autoritățile au emis ordine de blocare a fondurilor, urmând să sechestreze sume substanțiale.
Aceste cazuri evidențiază amploarea criminalității economice în Uniunea Europeană și necesitatea unei cooperări strânse între autoritățile de aplicare a legii.
